Thông cáo báo chí: Ngày 18 tháng 12 năm 2023
Nghi phạm bị truy tố trong vụ lừa đảo trợ cấp thuê nhà thời COVID-19.
Quận Multnomah, Oregon (18 tháng 12 năm 2023) — Tháng trước, bồi thẩm đoàn đã đưa ra cáo trạng buộc tội một người đàn ông ở Portland chiếm đoạt bất hợp pháp quỹ hỗ trợ tiền thuê nhà COVID-19 của Quận Multnomah dành cho những người thuê nhà gặp khó khăn. Theo các công tố viên, tổng số tiền gian lận ước tính khoảng 260.000 đô la. Số tiền bị đánh cắp đến từ Quỹ Chung của Quận Multnomah.
Vụ gian lận bị nghi ngờ đã được phát hiện bởi một nhân viên cảnh giác của Quận Multnomah, người đã nhận ra thông tin sai lệch trong đơn xin trợ cấp thuê nhà khẩn cấp. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật và chuyển đến Văn phòng Biện lý Quận Multnomah.
“Chúng tôi hoan nghênh sự cảnh giác của nhân viên Quận Multnomah, người đã phát hiện ra vụ gian lận đáng ngờ này,” Giám đốc Sở Dịch vụ Nhân sinh Quận, Mohammad Bader, cho biết. “Nhờ vụ việc này, chúng tôi đang tiến hành các bước tiếp theo để tăng cường quy trình và cải thiện hơn nữa các biện pháp bảo vệ của mình.”
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, chính quyền tiểu bang, địa phương và liên bang đã ghi nhận sự gia tăng các hoạt động gian lận liên quan đến cứu trợ khẩn cấp. Riêng chính phủ liên bang đã phân phối 46 tỷ đô la quỹ ổn định nhà ở trong suốt đại dịch. Mặc dù phần lớn số tiền đó được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, nhưng nó cũng tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo. Đến nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 1,4 tỷ đô la tiền cứu trợ COVID-19 của liên bang bị đánh cắp từ ít nhất 3.000 bị cáo.
Trong bốn năm qua, Quận Multnomah và mạng lưới các tổ chức công cộng và phi lợi nhuận đã phân phối hơn 230 triệu đô la tiền hỗ trợ nhà ở chung và hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp do COVID-19. Quận đã phát hiện bốn trường hợp gian lận, bao gồm cả những người nộp đơn cung cấp giấy tờ tùy thân giả mạo và các thông tin khác thoạt nhìn có vẻ đúng sự thật. Khi phát hiện gian lận, Quận sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp pháp lý bằng cách thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật và tiến hành phân tích ngay lập tức, dẫn đến việc cải thiện chất lượng lâu dài và bền vững.
Một phân tích nội bộ cho thấy Quận có nhiều biện pháp kiểm tra để xác nhận tính hợp lệ của chủ nhà, người quản lý bất động sản và người thuê nhà, đồng thời đang tiếp tục phát triển các cải tiến hệ thống để phát hiện và ngăn chặn những người nộp đơn cung cấp thông tin sai lệch nhận được trợ cấp. Một số cải tiến đang được thực hiện bao gồm:
- Đến trực tiếp khảo sát địa điểm để xác minh một số thông tin về ứng dụng và nhà cung cấp.
- Danh sách các nhà cung cấp/đối tác đã được kiểm tra kỹ lưỡng để các quản lý hồ sơ tham khảo trong quá trình xem xét.
- Cải thiện việc xem xét các trường hợp nhiều người thuê để đảm bảo tất cả các tài liệu đăng ký đều hợp lệ.
- Tất cả các đơn xin thanh toán đều được giám sát và xem xét kỹ lưỡng trước khi phê duyệt.
- Việc mã hóa thêm các "dấu hiệu cảnh báo" để người quản lý hồ sơ cần chú ý khi thu thập thông tin đơn xin thuê nhà từ người thuê và chủ nhà/người quản lý bất động sản.
Các biện pháp của Quận được thiết kế để giảm thiểu rủi ro lâu dài từ các đối tượng xấu.
“Vụ việc này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Quận Multnomah luôn xem xét nghiêm túc mọi trường hợp gian lận trợ cấp thuê nhà,” ông Bader nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để ngăn chặn và phát hiện hành vi gian lận, đồng thời đảm bảo những kẻ tham gia vào hoạt động bất hợp pháp này bị phát hiện và phải chịu trách nhiệm.”
Ngày thứ Sáu, 17 tháng 11, bồi thẩm đoàn đã đưa ra bản cáo trạng chính thức với 28 tội danh, bao gồm 21 tội danh Trộm cắp danh tính nghiêm trọng, ba tội danh Trộm cắp cấp độ một và một tội danh Rửa tiền. Bị cáo đã bị đưa ra xét xử vào thứ Hai, ngày 20 tháng 11. Bản cáo trạng chỉ là lời buộc tội về một tội phạm, và bị cáo vô tội trừ khi và cho đến khi bị chứng minh là có tội.
###