Para publicación inmediata: 18 de diciembre de 2023
Sospechoso acusado de fraude en asistencia de alquiler por COVID-19
Condado de Multnomah, Oregón (18 de diciembre de 2023) — Un gran jurado presentó una acusación formal el mes pasado contra un hombre de Portland por obtener ilegalmente fondos de asistencia para el alquiler por COVID-19 del Condado de Multnomah, destinados a inquilinos con dificultades económicas. El monto total del fraude, según la fiscalía, fue de aproximadamente $260,000. Los fondos robados provenían del Fondo General del Condado de Multnomah.
El presunto fraude fue descubierto por un empleado del Condado de Multnomah, quien reconoció información falsa en una solicitud de asistencia de emergencia para el alquiler. El caso se reportó rápidamente a las autoridades y se remitió a la Fiscalía del Condado de Multnomah.
“Elogiamos la vigilancia del empleado del Condado de Multnomah que descubrió este presunto fraude”, declaró Mohammad Bader, director del Departamento de Servicios Humanos del Condado . “A raíz de este caso, estamos tomando medidas adicionales para fortalecer nuestros procesos y mejorar nuestras medidas de seguridad”.
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los gobiernos estatales, locales y federales han observado un aumento en las actividades fraudulentas relacionadas con la ayuda de emergencia. Tan solo el gobierno federal ha distribuido $46 mil millones en fondos de estabilidad de vivienda durante la pandemia. Si bien la gran mayoría de esos fondos se destinó a causas legítimas, también abrió la puerta a los estafadores. Hasta la fecha, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha incautado más de $1.4 mil millones en fondos federales de ayuda por la COVID-19 robados a al menos 3,000 acusados.
En los últimos cuatro años, el Condado de Multnomah y una red de organizaciones públicas y sin fines de lucro han distribuido más de $230 millones en fondos de asistencia general para la vivienda y asistencia de emergencia para el alquiler por la COVID-19. El Condado ha descubierto cuatro solicitudes fraudulentas, incluyendo solicitudes de solicitantes que presentaron identificaciones falsas y otra información que a primera vista parece veraz. Cuando se descubre un fraude, el Condado emprende acciones legales inmediatas notificando a las autoridades y se somete a un análisis inmediato que resulta en una mejora de la calidad a largo plazo y sostenida.
Un análisis interno reveló que el Condado cuenta con numerosas verificaciones para confirmar la validez de los datos de propietarios, administradores de propiedades e inquilinos, y continúa desarrollando mejoras en el sistema para detectar y prevenir la obtención de ayuda por parte de los solicitantes que presentan información falsa. Entre las mejoras implementadas se encuentran:
- Visitas al sitio en persona para verificar cierta información sobre la aplicación y el proveedor.
- Listas de proveedores/vendedores que han sido completamente examinados para que los administradores de casos puedan consultarlos durante el proceso de revisión.
- Mejorar la revisión de situaciones de múltiples inquilinos para garantizar que todo el material de la aplicación sea válido.
- Revisión supervisora de todas las solicitudes antes de aprobarlas para el pago.
- Codificar aún más las “banderas rojas” que los administradores de casos deben buscar al recopilar información de la solicitud del inquilino y del propietario/administrador de la propiedad.
Las medidas del condado están diseñadas para reducir el riesgo a largo plazo que representan los malos actores.
“Este caso deja claro que el Condado de Multnomah se toma en serio todos los casos de fraude en la asistencia para el alquiler”, declaró Bader. “Seguiremos trabajando incansablemente para prevenir e identificar el fraude y garantizar que quienes participan en esta actividad ilegal sean detectados y responsables”.
Un gran jurado emitió un auto de procesamiento formal el viernes 17 de noviembre por 28 cargos, incluyendo 21 cargos de Robo de Identidad Agravado, tres cargos de Robo en Primer Grado y un cargo de Lavado de Instrumentos Monetarios. El acusado fue instruido de cargos el lunes 20 de noviembre. Un instrumento de acusación constituye únicamente una acusación de un delito, y el acusado es inocente a menos que se demuestre su culpabilidad.
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